重庆破获特大骗财骗洗钱“水房”案 冻结涉案资金480余万
中新网重庆10月13日电 (刘相琳 陈昶)记者13日从重庆市公安局渝北区分局获悉,该局破获一起特大骗财骗洗钱“水房”案,冻结涉案银行账户400余个,冻结涉案资金480余万元,案件受害人遍布四川、上海、重庆等多个省市。
警方先容称,所谓骗财骗洗钱“水房”,是指专门认真将骗财骗所得赃款拆分并“洗白”的犯法窝点。连年来,跟着海内对电信网络骗财骗类犯法的冲击力度不绝加强,骗财骗团伙不绝向境外转移,同时将骗财骗与转账疏散,洗钱“水房”便成为电信网络骗财骗犯法乐成实施的重要环节。
图为民警缉获的部门涉案银行卡。重庆渝北警方供图
本年5月,重庆渝北区双凤派出地址辖区开展“百万警进千万家”勾那时,得知辖区住民江密斯被电信骗财骗2万余元。民警按照线索,随后抓获涉嫌为骗财骗团伙洗钱的犯法嫌疑人7名,乐成捣毁重庆全市首个当地洗钱“水房”。办案单元共冻结涉案银行账户400余个,冻结涉案资金480余万元,扣押电脑4台、银行卡57张、手机19部、银行U盾19个,案件受害人遍布四川、上海、重庆等多个省市。
民警审讯后得知,该洗钱“水房”头目刘某曾恒久在境外从事骗财骗“洗钱”等犯法勾当。受疫情影响,本年4月初刘某返国,流窜至重庆长命区成立洗钱“水房”。在藏匿于东南亚某国的骗财骗团体支持下,刘某纠集6名成员为该境外骗财骗团体洗钱。
停止10月中旬,该案已移送告状犯法嫌疑人6名,为被骗公众挽回经济损失480余万元。
今朝,警方正在深挖该案,对藏匿境外的焦点骗财骗团体展开事情。案件还在进一步侦办中。