网络传销犯罪触目惊心 “打财断血”铲除传销土壤(2)

　　法院调研发现，传销组织打造专门网站或软件系统，利用手机短信、微信等渠道突破地域限制发展，甚至非法获取公民信息后群发推广，涉案人员、资金在短时间内呈几何级数增长。

　　“资金往来多为转账汇款，部分会员利用虚假身份信息参与，发现和追赃均较为困难，像恶性肿瘤一样短期内发展壮大。”该院刑庭庭长何中斌说，如时长祥等人组织、领导传销活动犯罪一案，传销组织从成立到发展为拥有67万个会员、收取会费8亿余元的特大传销组织，历时不足半年。

　　法院调研发现，少数干部利用自身职务便利和影响力参与其中发展下线，制造假象、歪曲政策，欺骗性极强。此外还借力境外跨国传销，导致巨额资金外流。一方面，犯罪分子积极协助国外传销组织在国内设立分支机构，发展下线；另一方面，国内传销组织赴境外推广宣传开拓市场，两种模式均导致巨额资金流向境外。例如，在DGC币传销案中，该跨国传销组织头目及总部均在韩国，其在中国境内共收取会费合计12.9亿元，司法机关实际追得赃款不足2亿元。

　　法院梳理发现，传销组织迅速累积巨额财富后，部分通过“洗钱”等方式洗白，部分则继续投入传销或诈骗等违法犯罪活动。例如，“亚泰坊”传销组织的领导者，投入超过4亿元用于发展“码联天下”等其他传销组织。

　　“部分群体以反传销为名，组成小团体，实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动，极有可能发展为恶势力团伙，亟待国家有关部门综合施策加强打击。”该院副院长刘仁海说。

　　法院通过梳理案件还发现，部分参与传销人员在传销组织被打掉后，利用熟知的传销套路另立名目，死灰复燃。例如，被判刑的曾某等人均参与过其他非法传销活动，其新成立传销组织的骨干成员中，相当一部分系之前传销组织的“原班人马”。由于传销组织层级繁多，运行隐蔽，“死而不僵”的情况亦较为常见。

　　斩断违法犯罪链条

　　依法推进源头治理

　　对于传销犯罪治理，盐城市经济技术开发区法院提出了三方面建议：

　　第一，加强监督管理，阻断违法犯罪链条。升级网络监管技术，强化对网站设立和App上线的审核把关以及注册用户数量较多的网站App运营内容的监控；强化金融监管，重点关注排查短时间内交易频繁且交易金额巨大的可疑银行账户；严格落实手机卡实名制，坚决取缔非实名“黑卡”，查处摧毁“伪基站”，严厉打击贩卖公民个人信息犯罪，切断犯罪人与被害人的通联渠道。

　　第二，加强联动协作，有效挤压犯罪空间。由政法委牵头，公检法、市场监管部门、网信、银行、银监、电信运营商、互联网金融企业等共同参与，建立打击传销违法犯罪联席会议制度，依托大数据构建传销犯罪数据库和智能预警系统。对不构成犯罪但积极参与的人员，充分运用行政处罚手段予以惩戒，实施“打财断血”对涉案财产依法及时采取保全措施，深挖细查赃款去向，加大违法所得追缴力度，充分运用财产刑，坚决铲除违法犯罪的经济土壤。

　　第三，加强教育引导，全面推进源头治理。要严格落实谁执法、谁普法责任制，着力丰富法制宣传方式，通过电视、网络、新闻发布会等媒介强化普法宣传，定期发布典型案例，强化以案说法，揭示传销活动“套路”和欺骗本质，切实提高群众的风险防范意识和能力。

【编辑:房家梁】